Sescap alerta contadores para lei de lavagem de dinheiro

As empresas e profissionais contábeis estão obrigados a informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre “operações suspeitas” que tenham conhecimento, alertou o Presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade, Assessoria, Pesquisa e Auditória de Rondônia (Sescap), José Cláudio Ferreira Gomes

Com a edição da Lei nº 12.683/2012 que trata de crimes de lavagem de dinheiro, as “pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria e assistência” estão obrigadas a enviar ao Coaf informações sobre operações “suspeitas”. A penalidade prevista é rigorosa e vai desde advertência e multa até a cassação de registro ou suspensão do exercício da atividade profissional.

José Cláudio informou que diretores da Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Contabilidade) reuniram-se na semana passada com o presidente do Coaf, Antônio Gustavo Rodrigues, em busca de esclarecimentos relacionados à categoria. “Nossa preocupação é com a subjetividade da lei diante da definição legal vaga de “operações suspeitas” Esta lei exige que o contador esteja atento, principalmente quando se tratar de grandes volumes de dinheiro.

Fonte: Alexandre Badra

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 | Porto Velho (RO)

VOCÊ PODE GOSTAR

Com emenda de R$ 6 milhões, deputado Alex Redano garante Implanons e medicamentos para Ariquemes

A saúde pública de Ariquemes foi fortalecida com a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 6 milhões, proposta pelo deputado estadual Al

Assembleia aprova lei que proíbe a reconstituição de leite em pó importado para consumo alimentar

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou o Projeto de Lei 1197/25, de autoria do deputado Ismael Crispin (PP), subscrito pelo presidente

Com apoio de Cirone Deiró, eventos esportivos valorizam atletas de diversos municípios

As cidades de Cacoal, Espigão do Oeste e Vilhena foram palcos de vários eventos esportivos neste último final de semana (12,13 e 14), promovidos com

Sílvia Cristina destaca os quatro anos do Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Ji-Paraná

A deputada federal Sílvia Cristina destacou no plenário da Câmara dos Deputados, os quatro anos de funcionamento do Centro de Prevenção e Diagnóstic