Receita Federal realiza operação em empresas de 'factoring'

Agência O Globo RIO - A Receita Federal iniciou nesta quinta-feira no Estado de São Paulo a operação "Gepeto", com o objetivo de realizar auditorias fiscais nas empresas de factoring. Segundo a Receita Federal, das 3 mil empresas de factoring no Estado de São Paulo, o órgão identificou que apenas 1,2 mil apresentaram alguma espécie de recolhimento no último ano. Além disso, a maioria apresentou receitas declaradas muito baixas, totalmente incompatíveis com suas movimentações financeiras. A Receita informou que com a operação iniciada em todo o Estado de São Paulo espera recuperar créditos tributários de até R$ 500 milhões. Se comprovadas as fraudes, as multas podem chegar a cerca de 150% dos tributos sonegados. A operação "Gepeto" deverá se estender por todo o ano de 2007. A Receita informou ainda que apurou que algumas destas empresas servem para ocultação de patrimônio (caixa dois), lavagem de dinheiro, agiotagem e outros atos ilícitos. Ainda segundo a Receita Federal, existem indícios de irregularidades tanto nas empresas de factoring, como nos seus usuários investidores e nos seus usuários tomadores. As empresas de factoring foram originalmente criadas para fomentar o mercado de crédito, operando com a aquisição de direitos creditórios (duplicatas, notas promissórias e cheques pré-datados) com deságio. Teoricamente, a receita dessas empresas é constituída pela diferença entre o valor de face dos títulos adquiridos e o custo pago na sua de aquisição.

Sexta-feira, 9 de maio de 2025 | Porto Velho (RO)

VOCÊ PODE GOSTAR

Governo Federal institui o Plano Nacional de Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens e o comitê gestor

O Governo Federal instituiu nesta terça-feira, 8 de abril, a Portaria Conjunta que institui o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre

STF tem maioria para determinar recálculo de cadeiras na Câmara dos Deputados

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta sexta-feira (25) maioria de votos para determinar que a Câmara dos Deputados faça a redistribuição do

Governo Federal se compromete a incluir plano de carreira da ANM na LOA 2024

O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (SInagências) conseguiu uma solução direta do governo após intensa articulaç

Deputado estadual Pedro Fernandes será o relator da CPI das Reservas em Rondônia

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Reservas foi instaurada em Rondônia para investigar possíveis irregularidades nos processos de criação