Receita Federal realiza operação em empresas de 'factoring'

Agência O Globo RIO - A Receita Federal iniciou nesta quinta-feira no Estado de São Paulo a operação "Gepeto", com o objetivo de realizar auditorias fiscais nas empresas de factoring. Segundo a Receita Federal, das 3 mil empresas de factoring no Estado de São Paulo, o órgão identificou que apenas 1,2 mil apresentaram alguma espécie de recolhimento no último ano. Além disso, a maioria apresentou receitas declaradas muito baixas, totalmente incompatíveis com suas movimentações financeiras. A Receita informou que com a operação iniciada em todo o Estado de São Paulo espera recuperar créditos tributários de até R$ 500 milhões. Se comprovadas as fraudes, as multas podem chegar a cerca de 150% dos tributos sonegados. A operação "Gepeto" deverá se estender por todo o ano de 2007. A Receita informou ainda que apurou que algumas destas empresas servem para ocultação de patrimônio (caixa dois), lavagem de dinheiro, agiotagem e outros atos ilícitos. Ainda segundo a Receita Federal, existem indícios de irregularidades tanto nas empresas de factoring, como nos seus usuários investidores e nos seus usuários tomadores. As empresas de factoring foram originalmente criadas para fomentar o mercado de crédito, operando com a aquisição de direitos creditórios (duplicatas, notas promissórias e cheques pré-datados) com deságio. Teoricamente, a receita dessas empresas é constituída pela diferença entre o valor de face dos títulos adquiridos e o custo pago na sua de aquisição.

Quinta-feira, 24 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

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