Porto Velho (RO) terça-feira, 2 de junho de 2020
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Política - Nacional

Coaf não encontra movimentações financeiras suspeitas de envolvidos no dossiê


Agência O Globo BRASÍLIA - O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) divulgou nota nesta segunda-feira confirmando a informação da Polícia Federal que nas pesquisas realizadas nas contas bancárias dos envolvidos no caso do dossiê não foram encontrados "registros de comunicações de operações suspeitas, de saques em espécie das pessoas envolvidas ou outro registro que permita inferir ligação com o caso". A nota informa que os dados disponibilizados nesta segunda-feira a Polícia Federal indicam que, dos recursos apreendidos, apenas R$ 25 mil apresentavam identificação de origem, de três diferentes bancos, valor inferior àquele que ensejaria comunicação por parte das instituições financeiras ao Coaf. Nenhuma das informações disponíveis até o momento indica que os recursos apreendidos foram provenientes de saques de valor superior a R$ 100 mil. "O Coaf vem utilizando todas as informações disponíveis e levado a cabo todos os procedimentos que estão a seu alcance legal para auxiliar as autoridades que investigam o caso. No entanto, é preciso ter em conta que não compete ao Coaf investigar ou rastrear recursos ou contas, e não tem acesso a contas ou movimentações financeiras em geral", diz a nota. Segundo a lei que criou o Coaf é atribuição do órgão: receber e analisar as comunicações de operações suspeitas efetuadas pelas entidades obrigadas e as comunicações de bancos sobre saques e depósitos em dinheiro acima de R$ 100 mil. Quando encontra, nessa análise, ligação com possível ilícito, comunica às autoridades competentes, especialmente Polícia Federal e Ministério Público.

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