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Terça-feira, 28 de junho de 2022 - 17h27
A Polícia
Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira, 28/6, a Operação
Lavagem de Ouro, para coibir a lavagem de dinheiro por parte de organização com
atuação na extração e comércio ilegais de ouro.
A partir de representação da
Polícia Federal, foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça
Federal em São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo
investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos.
Os mandados foram cumpridos em
nove estados da federação (São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná,
Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia) e no Distrito Federal, com a
participação de 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal. Além
disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no
valor de até R$ 614 milhões.
Foram aprendidos, até o momento,
aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos
relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.
Os crimes apurados são de lavagem
de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento
de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder
público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela
exploração de recursos minerais – CFEM, promoção de organização criminosa e
usurpação de bem mineral da União.
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