Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 - 11h31
A Receita
Federal e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (18/02), a
operação PUBLICANOS, que tem por objetivo apurar e combater práticas ilícitas
observadas no comércio de mercadorias destinadas à Venezuela, perpetradas por
empresas comerciais exportadoras.
O esquema
foi investigado pela Receita Federal, que identificou condutas relacionadas com
o retorno clandestino ao Brasil de mercadorias que foram efetivamente
exportadas para a Venezuela e carregamentos que não transpuseram a fronteira
ainda que as mercadorias tivessem sido formalmente exportadas, sendo revendidas
no território brasileiro sem o pagamento dos tributos, que deixaram de ser
recolhidos por terem sido destinadas à exportação. Estima-se que a fraude tenha
causado prejuízo significativo aos cofres públicos.
Foram
também identificadas condutas relacionadas com operações de câmbio ilegais e à
margem do Sistema Financeiro Nacional, com ingressos no território brasileiro
de moeda estrangeira, em espécie, provenientes da Venezuela e não declarada à
Receita Federal (e-DBV), representando uma das formas utilizadas pelas empresas
investigadas para receber os pagamentos de suas exportações cujas receitas,
ainda que expressivas, não foram objeto de nenhum contrato de câmbio.
Um
servidor da Receita Federal supostamente colaborava com o esquema, sendo que foram
cumpridos quatro Mandados de Busca e Apreensão em endereços relacionados com o
servidor.
Estão
sendo cumpridos 12 Mandados de Busca e Apreensão (MBA) nos estados de Roraima,
Amazonas e Santa Catarina. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de
sonegação fiscal, contrabando, descaminho, operações ilegais de câmbio, evasão
de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção.
Participam
da operação aproximadamente 18 auditores-fiscais e analistas-tributários da
Receita Federal e 50 policiais federais.
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